关于


              浙江金固股份有限公司


               2021 年度股东大会的


                     法律意见书




                   浙江天册律师事务所
             （ZHEJIANG T&C LAWFIRM）
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                          浙江天册律师事务所
                     关于浙江金固股份有限公司
                         2021 年度股东大会的
                               法律意见书


                                                    编号：TCYJS2022H0819 号
致：浙江金固股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股
东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公
司（以下简称“金固股份” 或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份 2021
年度股东大会，并出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供金固股份 2021 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份 2021 年度股东大会，现出具
法律意见如下：


一、本次股东大会召集、召开的程序
    （一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，本次
股东大会会议通知及相关补充通知已分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 4 月 30 日、
2022 年 5 月 14 日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn 上
公告。
    根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
    1、《2021 年度董事会工作报告》；
    2、《2021 年度监事会工作报告》；

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    3、《2021 年度财务决算报告》；
    4、《2021 年度利润分配方案》；
    5、《2021 年度报告及其摘要》；
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
    8、《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
    9、《关于制定<未来三年股东回报规划（2022—2024 年）>的议案》；
    10、《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合伙）暨关
联交易的议案》
    11、《关于补选非独立董事候选人的议案》：
    （1）关于选举孙群慧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
    （2）关于选举洪伟刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
    （3）关于选举孙勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2022 年 5 月 31 日下午 14 时，召
开地点为浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 31 日下
午 15:00 的任意时间。
    本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
    本次股东大会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、
参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。


二、本次股东大会出席会议人员的资格
    根据《公司法》《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大
会的通知，出席本次股东大会的人员为：
    1、股权登记日（2022 年 5 月 25 日）下午 15：00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
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    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    经大会秘书处及本所律师查验现场出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司
（以下称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，出席本次股东大会的股东共计 10 人，共计代表股份数为 181,945,760
股，占新和成股本总额的 18.1598％。其中：
    出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 4 人，共计代表股份数为 1
77,469,538 股，占公司股本总额的 17.7130%；通过网络进行投票的股东共计 6 人，
代表股份 4,476,222 股，占公司股本总额的 0.4468%。通过网络投票参加表决的股
东的资格，其身份已由信息公司验证。
    本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规
范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。


三、本次股东大会的表决程序
    经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决并按
公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
    本次会议审议的议案均为普通决议议案。本次股东大会合并统计了现场投票
和网络投票情况，已就相关议案的中小投资者表决结果单独计票，并对议案 11 及
其子议案采用累积投票制进行表决。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同
意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
    本次股东大会的表决程序合法有效。


四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。


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本法律意见书出具日期为 2022 年 5 月 31 日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）




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（本页无正文，为 TCYJS2022H0819 号《浙江金固股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》之签署页）




浙江天册律师事务所


负责人：章靖忠



签署：________________



                                             经办律师：周剑峰



                                             签署：________________




                                             经办律师：童智毅



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