证券代码：002488          证券简称：金固股份             编号：2022-040




                      浙江金固股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以
下简称“会议”）通知于2022年6月23日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2022年6月30日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》。
    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于会计核算方法发生变更
的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                               浙江金固股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年6月30日