证券代码：002488          证券简称：金固股份           编号：2022-051




                       浙江金固股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于 2022 年 8 月 24 日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》。
    具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告全文》及
《2022 年半年度报告摘要》。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    二、审议通过了《<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。
    为规范公司外汇衍生品交易业务，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营
造成的风险，确保公司资产安全，维护公司和股东的合法权益，根据相关法律法
规规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。公司原
《远期外汇交易业务内部控制制度》相应废止。
    内容详见于公司在“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
   本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


   三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
   为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司开展不超过
等值 2000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的
业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 2000 万美元
或其他等值外币。
   公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附
件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见。
   内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。
   本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    特此公告。


                                              浙江金固股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年8月24日