证券代码：002488          证券简称：金固股份             编号：2022-056



                       浙江金固股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以
下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于 2022 年 10 月 12 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙
锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为全资子公司提供
担保的公告》。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。




    特此公告。
                                               浙江金固股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年10月12日