证券代码：002488           证券简称：金固股份            编号：2023-003




                      浙江金固股份有限公司

              第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以

下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 13 日以专人送达方式发出，于 2023 年 1

月 20 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开。应到监

事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹主持，经参加会

议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
     一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    经核查，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，
公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。公司本次确认减值准备
不存在违法违规行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次确认减值准备。
    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。
    特此公告。

                                                   浙江金固股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2023 年 1 月 20 日