证券代码：002488           证券简称：金固股份             编号：2023—011



                         浙江金固股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
      1、会议召开情况
    （1）会议时间：2023 年 2 月 22 日下午 14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 22 日上午
9:15 至 2023 年 2 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
    （2）会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会
议室。
    （3）会议召集人：公司董事会
    （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     本次临 时股 东大 会将通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统和 互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
    （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
       2、出席情况
    （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 8 名，代表有表决权股份
176,479,260 股，占公司总股本的 17.6142%。其中：
    现场出席会议的股东和股东代理人 3 名，代表有表决权股份 172,148,438 股，
占公司总股本的 17.1819%；
    参与网络投票的股东和股东代理人 5 名，代表有表决权股份 4,330,822 股，
占公司总股本的 0.4323%；
    参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）5 名，代表有表
决权股份 4,330,822 股，占公司总股本的 0.4323%；
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    审议通过了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，其中：
    表决结果为：同意 176,477,260 股，占出席会议有效表决权的 99.9989%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 2000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0011%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,328,822 股，占出席会议的中小股股东
所 持股 份的 99.9538％ ；反 对 0 股， 占出 席会 议的 中小 股股 东所 持股 份 的
0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.0462％。


    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：
    金固股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
   四、备查文件目录
   1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议；
   2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                                 浙江金固股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 2 月 22 日