证券代码：002488           证券简称：金固股份        编号：2023-027



                        浙江金固股份有限公司

                 关于召开2022年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第二十三次会议审议
通过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上
午 9:15 至 2023 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日
       7、出席对象：
       （1）2023 年 5 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议
室。


       二、会议审议事项
                                                                   备注
 提案编码                 提案名称                           该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票提案
   1.00        《2022年度董事会工作报告》                         √

   2.00        《2022年度监事会工作报告》                         √
   3.00        《2022年度财务决算报告》                           √

   4.00        《2022年度利润分配方案》                           √

   5.00        《2022年度报告及其摘要》                           √
   6.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

   7.00        《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬         √

               的议案》
   8.00        《关于公司2023年度日常性关联交易的议案》           √
   9.00        《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》         √
  10.00    《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司          √

           章程的议案》
    以上议案内容详见 2023 年 4 月 4 日公司在指定信息披露媒体巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十三次会议决议的
公告》（公告编号：2023-014）等相关公告。
    其中《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》《关于变更公司注册资
本、经营范围并修改公司章程的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 8 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司证券部。
    4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
    5、联系方式：
    联系人：骆向峰
    电话：0571-63133920
    传真：0571-63102488
    联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
    邮编：311400


    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。




    五、备查文件
    1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第二十三次会议。




    特此公告。




                                                   浙江金固股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 3 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票代码：362488，投票简称：金固投票
       2.填报表决意见：
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
       4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过互联网投票系统的投票程序
       1.投票时间：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9：15，结束时
间为 2023 年 5 月 10 日下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
                                授权委托书


       兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年5月10日召
开的浙江金固股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权。
                                                  备注          表决意见
提 案                                         该列打勾
                    提案名称
编码                                          的栏目可   同意     反对     弃权
                                                以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
1.00 《2022年度董事会工作报告》                  √

2.00     《2022年度监事会工作报告》              √

3.00     《2022年度财务决算报告》                √
4.00     《2022年度利润分配方案》                √

5.00     《2022年度报告及其摘要》                √
6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》          √

7.00     《关于确认公司董事、监事和高级管理      √

         人员薪酬的议案》
8.00     《关于公司2023年度日常性关联交易        √

         的议案》
9.00     《关于注销回购股份、注销期权并减资      √

         的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并         √

         修改公司章程的议案》


说明：

    1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填
写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

       2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时

止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：     年    月    日

（注:授权委托书剪报、复制均有效）