证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-020
浙江金固股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2023 年 4 月 2
日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了
《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，尚需提交公司
2022 年度股东大会审议通过。有关事项具体如下：
一、变更注册资本的情况
因期权自主行权及注销回购股份事项，公司注册资本需要相应调整：
变动前 变动后
股份变动
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/非流
90,727,923 8.97 0 90,727,923 9.06
通股
二、无限售条件流通股 920,475,738 91.03 -9,288,840 911,186,898 90.94
注销《回购公司股份方案》
0 0 -12,056,018 0 0.00
中全部回购股份（注 1）
第一期期权自主行权 0 0 514,133 514,133 0.05
第二期期权自主行权 0 0 2,253,045 2,253,045 0.22
三、总股本 1,011,203,661 100 -9,288,840 1,001,914,821 100
变动前 变动后
股份变动
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/非流
90,727,923 9.06 -2,238,255 88,489,668 8.85
通股
高管锁定股 88,489,668 8.83 88,489,668 8.85
股权激励限售股 2,238,255 0.22 -2,238,255 0 0.00
二、无限售条件流通股 911,186,898 90.94 -5,451 911,181,447 91.15
注销多行权股份 0 -5,450 0 0.00
注销第一次回购剩余股份 0 -1 0 0.00
三、总股本 1,001,914,821 100 -2,243,706 999,671,115 100
注 1：详见公司在 2020 年 8 月 25 日披露的《关于注销 2019 年<回购公司股
份方案>中全部回购股份的公告》（公告编号：2020-039）
综上，最终公司的注册资本将从营业执照上的 1,011,203,661 元，减少至
999,671,115 元。具体内容详见《关于注销回购股份、注销期权并减资的公告》
（公告编号：2023-019）
二、变更经营范围的情况
公司根据浙江省市场监督管理局对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经
营范围进行规范化表述，具体情况如下：
序号 原章程内容 修订后的章程内容
1 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围：货运（范围详见《中华人 范围：一般项目：汽车零部件研发
民共 和国道路运输经营许可证》）。 汽车轮毂制造，汽车零部件及配件
汽车零部 件、热镀锌钢圈制造，车 制造，汽车零配件零售，汽车零配
轮生产(限分支机构经营），热浸铝、 件批发，金属材料销售；五金产品
小五金加工，钢材、 汽车零部件的 制造，五金产品零售，通用设备制
销售，经营进出口业务（国家法律 造（不含特种设备制造）；机械设
法规禁止、限制的除外）；金属表 备销售；货物进出口：技术进出口。
面处理设备的生产及维修；金属制 （除依法须经批准的项目外，凭营业
品、通用设备的销售。房地产的开 执照依法自主开展经营活动）许可项
发与销售。（依法须经批准的项目， 目：道路货物运输（不含危险货物）；
经相关部门批 准后方可开展经营 房地产开发经营。（依法须经批准
活动） 的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司对公司章程中相应条款进行修订。具体情况如下：
序号 原章程内容 修订后的章程内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,011,203,661 元。 999,671,115 元。
2 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围：货运（范围详见《中华人 范围：一般项目：汽车零部件研发
民共 和国道路运输经营许可证》）。 汽车轮毂制造，汽车零部件及配件
汽车零部 件、热镀锌钢圈制造，车 制造，汽车零配件零售，汽车零配
轮生产(限分支机构经营），热浸铝、 件批发，金属材料销售；五金产品
小五金加工，钢材、 汽车零部件的 制造，五金产品零售，通用设备制
销售，经营进出口业务（国家法律 造（不含特种设备制造）；机械设
法规禁止、限制的除外）；金属表 备销售；货物进出口：技术进出口。
面处理设备的生产及维修；金属制 （除依法须经批准的项目外，凭营业
品、通用设备的销售。房地产的开 执照依法自主开展经营活动）许可项
发与销售。（依法须经批准的项目， 目：道路货物运输（不含危险货物）；
经相关部门批 准后方可开展经营 房地产开发经营。（依法须经批准
活动） 的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
3 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
1,011,203,661 股，公司的股本结 999,671,115 股，公司的股本结构
构为：普通股 1,011,203,661 股， 为：普通股 999,671,115 股，无其
无其他种类股份，每股股票价值人 他种类股份，每股股票价值人民币 1
民币 1 元。 元。
上述《公司章程》的修订内容，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
除上述条款修订外，其他条款保持不变。
四、其他事项的情况
上述拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项，尚需提交
公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后实施，公司提请股东大
会授权董事会办理公司注册资本、经营范围并及《公司章程》备案等相关工商变
更登记手续。
修订后的《公司章程》详见“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日
