证券代码：002489                  证券简称：浙江永强             公告编号：2019-001


                            浙江永强集团股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、      本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、      本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、     会议召开和出席情况
    1、      会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:50-15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1
月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、      会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
    3、      会议召集人：公司董事会
    4、      会议主持人：董事长谢建勇先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事施
服斌先生主持
    5、      现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
    6、      召开会议的通知刊登在2018年12月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    7、      会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份 1,091,163,915 股，
占公司股份总数的 50.1515%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者 2 人，代表股份 21,200 股，占公司股份总数
的 0.0010%。
       其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份
956,535,966 股，占公司股份总数的 43.9638%；通过网络投票方式出席本次会议的股东
共 3 人，代表股份 134,627,949 股，占公司股份总数的 6.1877%。
       公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。
       二、   议案审议表决情况
       1、    审议通过《关于审议为子公司提供担保的议案》；
       表决结果：同意1,091,142,915股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9981%；
反对21,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0019%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权的0.0000%。
       其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意200股，占出席会议中小投资者所
持表决权的0.09434%；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.0566%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
       表决结果：该议案获得通过。
       三、   律师出具的法律意见
       1、    律师事务所名称：北京国枫律师事务所
       2、    律师姓名：胡琪、董一平
       3、    结论性意见：
       本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
       四、   备查文件
       1、    2019 年第一次临时股东大会会议决议及相关文件
       2、    北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书
       特此公告。
                                                        浙江永强集团股份有限公司
                                                             二○一九年一月十五日