证券代码：002489                证券简称：浙江永强               公告编号：2019-082


        浙江永强集团股份有限公司五届五次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下
简称“会议”）通知于2019年10月28日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全

体董事同意，会议于2019年11月2日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表
决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在河南设立子公司
以投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》；
    会议同意在河南平舆县设立全资子公司，负责实施建设户外休闲用品生产线项目，
计划投资金额5亿元。并同意授权公司总经理代表公司签署有关投资合作协议。
    投资资金来源：剩余募集资金、自有资金或自筹资金，将由董事会另行审议决定。

    详见《关于在河南设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目的公告》。
    第二项、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方出售无形
资产的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
    会议同意将拥有的“曼好家”、“MWH”等系列商标共计75项一并转让给公司参股
子公司深圳德宝西克曼智能家居有限公司，同时本公司保留上述商标在户外休闲家具及

用品行业的永久免费使用权。并同意授权公司董事长代表公司签署有关转让协议等文件。
    详见《关于向关联方出售无形资产的关联交易公告》。
    第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》；
    为简化日常管理工作，会议决定注销宁波花园旅游用品有限公司，并授权公司管理
层负责办理相关债权债务清理工作，剩余资产处置工作，以及工商登记注销等相关程序。

    详见《关于注销子公司的公告》。
特此公告
           浙江永强集团股份有限公司
              二○一九年十一月二日