证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-031 浙江永强集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、 本次股东大会无新增议案提交表决。 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间: 现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日下午 14:30-15:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、 会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合 3、 会议召集人:公司董事会 4、 会议主持人:董事长谢建勇先生 5、 现场会议召开地点:浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司 会议室 6、 召开会议的通知刊登在2021年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23人,代表股份1,113,378,471股, 占公司有表决权总股份(公司有表决权的股份总额为2,164,016,313股,即总股本 2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的11,720,190股。下同)的 51.4496%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者17人,代表股份23,913,863股,占公司有表 决权总股份的1.1051%。 其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份 1,091,673,673股,占公司有表决权总股份的50.4466%;通过网络投票方式出席本次会 议的股东共15人,代表股份21,704,798股,占公司有表决权总股份的1.0030%。 公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议表决情况 1、 审议通过《关于审议2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 2、 审议通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 3、 审议通过《关于审议2020年度利润分配方案的议案》; 表决结果:同意1,105,410,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.2843%; 反对7,968,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.7157%;弃权0股,占出席会议 所有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意15,945,563股,占出席会议中小投 资者所持表决权的66.6792%;反对7,968,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 33.3208%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 4、 审议通过《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 5、 审议通过《关于聘用2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 6、 审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 7、 审议通过《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 8、 审议通过《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》; 表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席 会议所有股东所持表决权的0.0177%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投 资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。 表决结果:该议案获得通过。 9、 审议通过《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》; 表决结果:同意23,783,513股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3098%;反对 165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6902%;弃权0股,占出席会议所有股 东所持表决权的0.0000%。其中,关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强对 此项议案回避表决。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,748,563股,占出席会议中小投 资者所持表决权的99.3088%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 10、 审议通过《关于审议2021年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议 案》; 表决结果:同意1,112,240,161股,占出席会议所有股东所持表决权的99.8978%; 反对1,138,310股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1022%;弃权0股,占出席会议 所有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意22,775,553股,占出席会议中小投 资者所持表决权的95.2400%;反对1,138,310股,占出席会议中小投资者所持表决权的 4.7600%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 11、 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》; 表决结果:同意1,113,191,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%; 反对187,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%;弃权0股,占出席会议所 有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,726,563股,占出席会议中小投 资者所持表决权的99.2168%;反对187,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.7832%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 12、 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》; 表决结果:同意1,099,825,631股,占出席会议所有股东所持表决权的98.7827%; 反对13,552,840股,占出席会议所有股东所持表决权的1.2173%;弃权0股,占出席会议 所有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意10,361,023股,占出席会议中小投 资者所持表决权的43.3264%;反对13,552,840股,占出席会议中小投资者所持表决权的 56.6736%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 13、 审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》; 表决结果:同意1,103,707,231股,占出席会议所有股东所持表决权的99.1314%; 反对9,671,240股,占出席会议所有股东所持表决权的0.8686%;弃权0股,占出席会议 所有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意14,242,623股,占出席会议中小投 资者所持表决权的59.5580%;反对9,671,240股,占出席会议中小投资者所持表决权的 40.4420%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 14、 审议通过《关于开展期货交易业务的议案》; 表决结果:同意1,113,191,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%; 反对187,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%;弃权0股,占出席会议所 有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,726,563股,占出席会议中小投 资者所持表决权的99.2168%;反对187,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.7832%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 15、 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 表决结果:同意1,103,729,231股,占出席会议所有股东所持表决权的99.1333%; 反对9,649,240股,占出席会议所有股东所持表决权的0.8667%;弃权0股,占出席会议 所有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意14,264,623股,占出席会议中小投 资者所持表决权的59.6500%;反对9,649,240股,占出席会议中小投资者所持表决权的 40.3500%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 16、 审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》; 表决结果:同意1,113,213,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9852%; 反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权0股,占出席会议所 有股东所持表决权的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,748,563股,占出席会议中小投 资者所持表决权的99.3088%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6912%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 三、 独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2020年度独立董事工作的述职报告。 公司独立董事2020年度述职报告已于2021年4月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 四、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:北京国枫律师事务所 2、 律师姓名:胡琪、董一平 3、 结论性意见: 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、 2020 年年度股东大会会议决议及相关文件 2、 北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2020 年年度股东大会 的法律意见书 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二一年五月十一日