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公司公告

浙江永强:监事会决议公告2021-10-30  

                        证券代码:002489             证券简称:浙江永强             公告编号:2021-058


    浙江永强集团股份有限公司五届第十六次监事会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议(以

下简称“会议”)通知于2021年10月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会

议于2021年10月29日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持,经参加会议

监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

    第一项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集

团股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

    经过认真审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年第三季度报告》全文刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    第二项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议增加 2021 年度

日常关联交易额度的议案》;

    经过认真审核,监事会成员一致认为:本次增加的日常关联交易额度相关事项不存

在损害公司及其他中小股东利益的情况。

    《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    第三项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议与关联方共同

对外投资的议案》;

    经过认真审核,监事会成员一致认为:董事会审议通过的《关于审议与关联方共同

对外投资的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定,相关程序符合

相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

    《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    第四项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于进行慈善捐赠的

议案》;

    经认真审核,监事会成员一致认为:进行慈善捐赠对公司形象是有利的,是公司积

极践行社会责任的体现,决策程序符合相关规定,不会损害公司及全体股东的利益。



    特此公告。



                                                     浙江永强集团股份有限公司

                                                       二○二一年十月二十九日