证券代码：002489                   证券简称：浙江永强             公告编号：2022-070


        浙江永强集团股份有限公司六届八次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下
简称“会议”）通知于2022年12月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议
于2022年12月15日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建
强、谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、
高管等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    第一项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司拟参与
竞拍土地使用权的议案》；
    会议同意公司使用自有资金不超过人民币1亿元参与竞拍土地使用权，并授权公司
管理层全权办理本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
    本次拟竞拍的土地使用权将用于永强高端家居产业园项目，有利于提高公司自主产
能，进一步扩大公司产品的生产规模和市场份额，保障公司长期稳定发展，合理布局公
司各类产品产能分布，减少零星外租生产场地，并为后续新增产品类别的规模化生产做
好准备，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
    本次交易资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影
响，不存在损害公司以及股东利益的情形。
    《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    第二项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的
议案》；
    会议决定以公司自有资金595万元人民币与员工曹盛龙共同投资设立一家主要从事
桌面业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于办
理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。
    本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，为了进一步激发优秀核心人才的动力
与能量，绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，同时吸引外部
优秀人才，推动公司稳定、健康、长远发展，符合公司发展战略和整体利益。本次交易
不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司及子公司本期
以及未来财务状况、经营情况产生不利影响。
    《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   第三项、    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司
的议案》；
    会 议同意注销 全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司 Royal Garden
Corporation（美国皇家庭院），并授权公司管理层负责办理相关该公司的清算、注销
等相关工作。
    本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低
经营管理成本，提升公司经营质量。
    该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报
表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未
来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
    《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
                                                     浙江永强集团股份有限公司
                                                       二○二二年十二月十五日