证券代码：002489                  证券简称：浙江永强              公告编号：2023-016


                            浙江永强集团股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、      本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、      本次股东大会无新增议案提交表决；
    3、      本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、     会议召开和出席情况
    1、      会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日下午 14:40-15:00
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
3 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    2、      会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
    3、      会议召集人：公司董事会
    4、      会议主持人：董事长谢建勇先生
    5、      现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室
    6、      召开会议的通知刊登在2023年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    7、      会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 31 人，代表股份 1,102,152,568 股，
占公司有表决权总股份（公司有表决权的股份总额为 2,169,016,313 股，即总股本
2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 6,720,190 股。下同）的
50.8135%。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者 25 人，代表股份 14,298,960 股，占公司有
表决权总股份的 0.6592%。
    其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份
1,087,853,608 股，占公司有表决权总股份的 50.1542%；通过网络投票方式出席本次会
议的股东共 25 人，代表股份 14,298,960 股，占公司有表决权总股份的 0.6592%。
    公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。
       二、   议案审议表决情况
       1、    审议通过《关于审议调整部分董事薪酬的议案》；
    表决情况：同意1,101,192,368股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9129%；
反对960,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意13,338,760股，占出席会议中小投
资者所持表决权的93.2848%；反对960,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的
6.7152%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    表决结果：该议案获得通过。
       2、    审议通过《关于审议调整部分监事薪酬的议案》；
    表决情况：同意1,101,176,118股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9114%；
反对960,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0871%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意13,338,760股，占出席会议中小投
资者所持表决权的93.2848%；反对960,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的
6.7152%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    关联股东洪麟芝对此项议案回避表决，且未接受其他股东的委托对此项议案进行投
票。
    表决结果：该议案获得通过。
       三、   律师出具的法律意见
    1、       律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、       律师姓名：董一平、陈成
    3、    结论性意见：
    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会
规则》及公司章程的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
    四、   备查文件
    1、    2023 年第一次临时股东大会会议决议及相关文件
    2、    北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书
    特此公告。
                                                    浙江永强集团股份有限公司
                                                         二○二三年三月二十三日