证券代码：002489                   证券简称：浙江永强           公告编号：2023-034


                           浙江永强集团股份有限公司
                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有
关事项通知如下：
       一、   召开会议的基本情况
    1、       召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
    2、       会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00-15:00
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    3、       现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室
    4、       会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召
开。
    5、       参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、       会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日
    7、       出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大
会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法
定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样见附件 3）
    （2）本公司董事、监事及高管人员等；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、   会议审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表：

                                                                   备注
  提案编                                                        该列打勾的
                                提案名称
    码                                                          栏目可以投
                                                                    票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                非累积投票提案
   1.00    关于确认 2022 年度部分董事、监事奖金发放事项的议案       √
           关于审议 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
   2.00                                                             √
           议案
   3.00    关于审议 2022 年度财务决算报告的议案                     √
   4.00    关于审议 2022 年度利润分配方案的议案                     √
   5.00    关于进行慈善捐赠的议案                                   √
   6.00    关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案             √
   7.00    关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案       √
   8.00    关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案                   √
   9.00    关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案                   √
  10.00    关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案                     √
  11.00    关于审议 2023 年度日常关联交易事项的议案                 √
           关于审议 2023 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计
  12.00                                                             √
           划的议案
  13.00    关于继续开展远期结售汇业务的议案                         √
  14.00    关于与银行合作开展保理业务的议案                         √
  15.00    关于以自有资金进行证券投资的议案                         √
  16.00    关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案                   √
  17.00    关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案                   √
    本次会议还将听取独立董事述职报告。
    注：本次会议审议事项除提案编码为3.00、8.00、9.00及10.00之外的事项均属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    本次会议审议提案编码 1.00 事项时，关联股东施服斌、陈杨思嘉、朱炜对此项议
案须回避表决，审议提案编码 11.00 事项时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、
谢建平、谢建强、施服斌、朱炜对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股
东的委托对相关议案进行投票。
    上述议案已经公司六届十一次董事会、六届九次监事会审议通过，详细内容刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、   会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2023 年 5 月 9 日 15：
30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。
    2、登记时间：2023 年 5 月 9 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
    3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
    四、   股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、   其他事项
     1、 联系方式
    联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、   备查文件
1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
2. 浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
特此通知。

                                                浙江永强集团股份有限公司

                                                    二○二三年四月十四日
     附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程

     一.网络投票的程序
     1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
     2. 填报表决意见或选举票数。
     （1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
     （3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二.通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表



               浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会

                               股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
    截至 2023 年 5 月 5 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：
002489），现登记参加 2022 年年度股东大会。
 姓名/名称                               股东账户号码
身分证号码/
                                             持有股数
营业执照号码
  联系电话                                     日期         2023 年   月   日
         附件 3：授权委托书
                                          授权委托书
     本人/本公司（委托人名称：               ， 股东账户号码：              ），
 持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）            股，现授
 权委托             （先生/女士）（身份证号码：                             ）
 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并依照下列指
 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
        注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
                                                                        备注
提案                                                                   该列打      同   反   弃
                                  提案名称                             勾的栏
编码                                                                               意   对   权
                                                                       目可以
                                                                         投票
1.00     关于确认 2022 年度部分董事、监事奖金发放事项的议案              √
2.00     关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案          √
3.00     关于审议 2023 年度财务决算报告的议案                            √
4.00     关于审议 2023 年度利润分配方案的议案                            √
5.00     关于进行慈善捐赠的议案                                          √
6.00     关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案                    √
7.00     关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案              √
8.00     关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案                          √
9.00     关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案                          √
10.00    关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案                            √
11.00    关于审议 2023 年度日常关联交易事项的议案                        √
12.00    关于审议 2023 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案      √
13.00    关于继续开展远期结售汇业务的议案                                √
14.00    关于与银行合作开展保理业务的议案                                √
15.00    关于以自有资金进行证券投资的议案                                √
16.00    关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案                          √
17.00    关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案                          √
     注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权
 书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

   自然人股东签字：                               法人股东盖章：

   股东身份证号码：                             法定代表人签字：
         日期       2023 年          月      日       日期       2023 年        月      日