证券代码：002491        证券简称：通鼎互联           公告编号：2018-106



                   通鼎互联信息股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于 2018 年
10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度
报告》。

    《2018 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的提案》。

    根据总经理颜永庆先生提名，公司董事会决定即日起聘任王庆丰先生（简历
附后）为公司副总经理，任期与本届董事会同期。经中华人民共和国最高人民法
院网站查询：王庆丰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职资格。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》
以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独
立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
           董事会
   二〇一八年十月十九日
    附件：

                                相关人员简历
                            （截至 2018 年 10 月 19 日）


    王庆丰先生，1976 年 11 月出生，硕士研究生学历，2002 年 6 月至 2006 年 11 月供职

于中国移动山东有限公司；2006 年 11 月至 2016 年 8 月分别在中国移动通信集团公司发展

战略部、办公厅、信息安全管理与运行中心任职；2016 年 8 月至今任通鼎互联信息股份有

限公司总部系统部总经理。王庆丰先生具有近十五年大型通信运营商的工作经历，在信息

通信行业具有较为丰富的运营与管理经验及较为深入的行业理解。


    王庆丰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王庆丰先生未持有公司股票，

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：王

庆丰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。