证券代码：002491           证券简称：通鼎互联                  公告编号：2019-021

                       通鼎互联信息股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2019 年 4 月 24 日 14:00 在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2019 年 4 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以
及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理
工作报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会
工作报告》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事林金桐先生、唐正国先生、王则斌先生向董事会提交了《独立
董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2018 年年度报告》“第三节 公司业务
概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决
算报告》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2018 年度，公司实现营业收入 44.45 亿元，同比增长 5.04%；实现归属于上
市公司股东净利润为 5.65 亿元，同比下降 5.13%。
    公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分
配预案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
43,664.24 万元。按净利润 10%提取法定盈余公积 4,366.42 万元，加年初未分配
利润 102,569.13 万元，扣除本年度实施上年度分配 6,307.77 万元后，2018 年
度实际可供股东分配利润为 135,559.18 万元。
   2018 年度利润分配预案为：以总股本 1,261,553,144 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 63,077,657.20 元；
不以公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案
实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述分配
比例不变的原则进行调整，每股分红金额保持不变。
    本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。公司监事会、
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》
及摘要。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《2018 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司监事会对公司《2018 年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控
制自我评价报告》。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会、独立董事均对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表
了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落
实自查表》。
    《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2018
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《通鼎互联信息股份有
限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2019）00155
号）。
    公司监事会、独立董事均对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了
意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，
回避对该议案的表决）。
    《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资
子公司 2019 年拟开展套期保值业务的提案》。
    《关于公司及全资子公司 2019 年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<外
汇套期保值管理制度>的提案》。
    为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保
公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。
    《外汇套期保值管理制度》的具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年
度开展外汇套期保值业务的提案》。
    随着公司主营业务的快速发展，公司的境外业务规模将不断扩大，公司的外
币结算业务规模将不断增长。同时由于流动资金需求量日益增加，为满足经营需
要，公司通过内保外债等业务向境外银行申请了外币贷款，结汇后用于生产经营。
业务经营及贷款存续期间若汇率出现较大波动，产生的汇兑损益会对经营业绩产
生较大影响。因此，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。
    《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司
提供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    同意公司以人民币 150,000 万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技
有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江
苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。
    《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年
度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
    《关于 2019 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计
政策变更的提案》。

    公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求编制公司的财务报表。除上
述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对公司
财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的提案》。本提案需
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会
批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十一年与公司合作的
过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续
聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
    公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2018 年年度股东大会的提案》。

    因本次会议审议的部分提案需要提交股东大会审议，定于2019年5月17日召
开公司2018年年度股东大会。

   特此公告。



                                        通鼎互联信息股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十四日