证券代码：002491        证券简称：通鼎互联            公告编号：2021-011


                    通鼎互联信息股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月
16 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。

   会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如
下决议：

   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事
会工作报告》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   《 2020    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务
决算报告》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润
分配预案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合
《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报
告》及摘要。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部
控制自我评价报告》。
   监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司购买
资产暨关联交易的提案》。
   监事会认为：本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，且交易价格公允
合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序规范，监事会对实施该关联交易无
异议。

   七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度预计日常关联交易的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   监事会认为：2021 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通
过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施
该日常关联交易无异议。

   八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司
提供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公
司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、
审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司
及其他股东利益不构成损害。

   九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
   监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过 70 亿元
综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构
融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计
政策变更的提案》。

   监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的新收入准则进行的
合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

   十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的提案》。本提案
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为
公司 2021 年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公
司 2021 年度审计机构。


       十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟

减少注册资本并修改公司章程的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东

大会审议。

    监事会认为：本次减少注册资本程序符合相关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对该提案无异

议。




   特此公告。


                                          通鼎互联信息股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十八日