证券代码：002491         证券简称：通鼎互联          公告编号：2021-023



                    通鼎互联信息股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知。会议于 2021 年 4
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8
名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


    会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季
度报告》。
    《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。《2021 年第一季度报告》正文内容详见《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    公司监事会对公司《2021 年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体
内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事、
董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    因王博先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设的审计委员

会委员职务，拟增补刘东洋先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提

名刘东洋先生担任董事会审计委员会委员，经股东大会审议通过增补刘东洋先生

为第五届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期

至第五届董事会届满之日止。
    《关于增补董事、董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。




                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年四月三十日