证券代码：002491        证券简称：通鼎互联            公告编号：2021-043

                    通鼎互联信息股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于2021年8月25日在公司办公楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8

月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，公司

部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数

均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了

如下决议：

    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》

及摘要。

    《2021年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    公司监事会对公司《2021年半年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事

及董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司2021年第一次临时股东

大会审议。

    因钱慧芳女士、贺忠良先生辞去公司第五届董事会董事职务及董事会下设专

门委员会相关职务，董事会拟增补南防修先生、陆凯先生为公司第五届董事会董

事。同时，公司董事会提名南防修先生担任董事会提名委员会委员，陆凯先生担

任董事会薪酬委员会委员，待股东大会审议通过增补两位为第五届董事会董事
后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期至第五届董事会届满

之日止。

    《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

       三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021年第一次临时股东大会的提案》。

    2021年第一次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公
告。




    特此公告。



                                          通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十六日