证券代码：002491        证券简称：通鼎互联            公告编号：2021-011


                       通鼎互联信息股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2022 年 3 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网刊登了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2022

年 4 月 12 日刊登了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

    2、会议时间

    现场会议召开时间为：2022 年 4 月 14 日 14:00

    网络投票时间为：2022 年 4 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4

月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00。
    3、会议地点：公司办公大楼

    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。



                                    1
    5、会议召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：董事刘东洋先生

    因董事长王家新先生无法出席并主持本次会议，根据相关规定，由公司董事

会过半数董事推举董事刘东洋先生代为主持会议。


    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表

决权的股份446,871,493股，占公司股份总数的36.0182%，占公司有表决权股份

总数的36.7353%。

    参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，所持（代表）股

份数3,357,900股，占公司股份总数的0.2706%，占公司有表决权股份总数的

0.2760%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份

443,513,593股，占公司股份总数的35.7476%，占公司有表决权股份总数的

36.4592%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份

3,357,900股，占公司股份总数的0.2706%，占公司有表决权股份总数的0.2760%。

    4、因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方式出席

或列席本次会议。北京大成（苏州）律师事务所指派徐其干律师、侯越律师通过

通讯参会方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。


    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，



                                  2
审议通过了如下提案：


    （一）关于拟转让参股公司股权的提案
    表决结果：
    同意446,766,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.9765%；
    反对105,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0235%；
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东表决情况：
    同意3,252,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.8671%；
    反对105,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.1329%；
    弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得通过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京大成（苏州）律师事务所徐其干律师、侯越律师见证，

并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、

表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京大成（苏州）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。



                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                      2022年4月15日




                                   3