通鼎互联：关于公司2022年度预计日常关联交易的公告2022-04-28
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-015
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2022 年预计将与
关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限
公司（以下简称“苏州湾大酒店”）发生关联交易不超过 1,004 万元。
2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十四次会议以 8 票通过，0 票反对，
0 票弃权（关联董事沈小平回避表决），审议通过了《关于公司 2022 年度预计日
常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。
本提案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平
应回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交
关联交 2022 年预计 截至披露日 上年发生
关联人 关联交易内容 易定价
易类别 发生总金额 已发生金额 金额
原则
通鼎宽带生产
通鼎集团 的跳纤、网络 市场定
20.00 6.77 6.27
向关联 有限公司 柜、综合集装 价
人销售 架等
产品、 江苏吴江
商品 苏州湾大 通鼎宽带收取 市场定
11.00 6.19 21.09
酒店有限 宿舍水电费 价
公司
江苏吴江
向关联
苏州湾大 通鼎宽带向关 市场定
人出租 71.43 0.00 71.43
酒店有限 联方出租房屋 价
房屋
公司
通鼎集团 通鼎互联及子
向关联
有限公司 公司租赁通鼎 市场定
方租赁 601.57 150.39 441.56
及其子公 集团及其子公 价
房屋
司 司房屋
向关联 通鼎互联及其
江苏吴江
人采购 子公司向苏州
苏州湾大 市场定
餐饮住 湾大酒店采购 300.00 0.06 448.37
酒店有限 价
宿会议 餐饮住宿会议
公司
等服务 等服务
小计 1,004.00 163.41 988.72
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
实际 生额占
关联交 关联 关联交易内 预计 额与预计
发生 同类业 披露日期及索引
易类别 人 容 金额 金额差异
金额 务比例
（%）
（%）
2021 年 4 月 28 日《证
券时报》、《上海证
通鼎 通鼎宽带生
券报》及巨潮资讯网
集团 产的跳纤、网
6.27 60.00 0.002% -89.55% 披 露 的 《 关 于 公 司
有限 络柜、综合集
2021 年度预计日 常
公司 装架等
向关联 关联交易的公告》 公
人销售 告编号：2021-014）
产品、 江苏
商品 吴江
苏州 通鼎宽带收
湾大 取宿舍水电 21.09 0.00 0.53% - 无
酒店 费
有限
公司
江苏 2021 年 4 月 28 日《证
向关联 吴江 通鼎宽带向 券时报》、《上海证
人出租 苏州 关联方出租 71.43 130.00 1.79% -45.05% 券报》及巨潮资讯网
房屋 湾大 房屋 披露的《关于公司
酒店 2021 年度预计日 常
有限 关联交易的公告》 公
公司 告编号：2021-014）
通鼎 2021 年 4 月 28 日《证
集团 通鼎互联及 券时报》、《上海证
向关联 有限 子公司租赁 券报》及巨潮资讯网
方租赁 公司 通鼎集团及 441.56 500.00 30.17% -11.69% 披 露 的 《 关 于 公 司
房屋 及其 其子公司房 2021 年度预计日 常
子公 屋 关联交易的公告》 公
司 告编号：2021-014）
江苏 2021 年 4 月 28 日《证
通鼎互联及
向关联 吴江 券时报》、《上海证
其子公司向
人采购 苏州 券报》及巨潮资讯网
苏州湾大酒
餐饮住 湾大 448.37 700.00 6.79% -35.95% 披 露 的 《 关 于 公 司
店采购餐饮
宿会议 酒店 2021 年度预计日 常
住宿会议等
等服务 有限 关联交易的公告》 公
服务
公司 告编号：2021-014）
通鼎互联及
其子公司向
杭州 2021 年 4 月 28 日《证
杭州义益采
义益 券时报》、《上海证
向关联 购 光 缆 MES
钛迪 券报》及巨潮资讯网
人采购 系统，光缆
信息 0.00 100.00 0.00% -100.00% 披 露 的 《 关 于 公 司
产品、 MES 系统（设
技术 2021 年度预计日 常
商品 备管理）和动
有限 关联交易的公告》 公
力环境系统、
公司 告编号：2021-014）
环境监控单
元及配件
小计 988.72 1490.00 64.94% -33.64%
公司董事会对 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于往年关联交易数据及未来
日常关联交易 的潜在交易做出的预测，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一
实际发生情况 定的差异。
与预计存在较 2、公司 2022 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，
大差异的说明 交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
（如适用） 公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异
公司独立董事 公司 2021 年日常关联交易的实际发生数总额少于预计金额，均为公司正常
对日常关联交 经营业务所需的交易，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害
易实际发生情 公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重
况与预计存在 大影响，也未影响到公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情
较大差异的说 况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差
明（如适用） 异。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方一：
名称：通鼎集团有限公司
注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号
法定代表人：沈小平
注册资本：21,968 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2001 年 10 月 19 日
营业期限：至 2051 年 10 月 18 日
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用
电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备
销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销
售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各
类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联方二：
名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司
注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道 518 号
法定代表人：沈小平
注册资本：55,800 万元（自然人投资或控股的法人独资）
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013 年 7 月 12 日
营业期限：至 2063 年 07 月 11 日
经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印
服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；
保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通
运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管
理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
通鼎集团目前持有公司 30.99%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人第一项和《公司章程》规定，公司与通
鼎集团存在关联关系。
苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条关联法人第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关
系。
3、履约能力分析
截至 2021 年 12 月 31 日（2021 年度），通鼎集团母公司资产总额 252,026.18
万元，净资产 40,644.80 万元，营业收入 573.90 万元，净利润-12,535.20 万元；
苏州湾大酒店资产总额 74,719.97 万元，净资产 27,646.58 万元，营业收入 8,507.36
万元，净利润-4,870.18 万元（以上财务数据已经审计）。本年度公司预计与通鼎
集团、苏州湾大酒店关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、
经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能
力。
三、关联交易主要内容
通鼎宽带向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架
等），并由通鼎集团售至电信运营商。
通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。
通鼎宽带向苏州湾大酒店收取宿舍水电费，按市场价格结算，不存在通过关
联交易输送利益的情形。
通鼎互联及子公司与通鼎集团及其子公司之间的房屋租赁，租赁费用参考市
场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。
公司及子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务，采购价格参考市场
价，不存在通过关联交易输送利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店的日常关联交易是公司
业务发展及生产经营的需要。
2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均
遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日
常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关
联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、
经营成果无不利影响。
2022 年，预计将发生的日常关联交易不超过 1,004 万元，占公司收入和采购
的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影
响。
五、独立董事的独立意见
公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程
序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场
价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公
平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股
东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的
需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我
们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、交易情况概述表。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
