证券代码：002491         证券简称：通鼎互联          公告编号：2022-051

                     通鼎互联信息股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以邮件

和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于2022年10

月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9

名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、杨友隽、吴士敏以通

讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以

及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了

如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报

告》。

    《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    公司监事会对公司《2022年第三季度报告》发表了意见，具体内容详见《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。



                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                          2022年10月28日