证券代码：002491         证券简称：通鼎互联         公告编号：2022-057

                    通鼎互联信息股份有限公司
             关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开了

公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会

委员的提案》，具体情况如下：

   鉴于公司第五届董事会部分成员发生变动，为保障董事会及相关专门委员会
的规范运作，根据公司董事会各专门委员会实施细则，现对公司第五届董事会专
门委员会委员作如下调整：


  专门委员会名称               调整前                   调整后

                           主任委员：林金桐        主任委员：林金桐
    提名委员会
                         委员：南防修、吴士敏    委员：南防修、吴士敏

                           主任委员：吴士敏        主任委员：吴士敏
 薪酬与考核委员会
                          委员：陆凯、王则斌      委员：陆凯、杨友隽
                           主任委员：王则斌        主任委员：杨友隽
    审计委员会
                         委员：刘东洋、林金桐    委员：刘东洋、林金桐
                           主任委员：王家新        主任委员：沈小平
    战略委员会
                         委员：沈小平、林金桐    委员：白晓明、林金桐


    以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届

董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                         2022年11月14日