证券代码：002491         证券简称：通鼎互联         公告编号：2022-069

                     通鼎互联信息股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日以邮件

和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2022年12

月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9

名，实际参与表决董事9名（董事刘东洋、陈飞、南防修、白晓明，独立董事林

金桐、杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了

会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定。

    会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了

如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消出售全资

子公司51%股权的提案》。

    公司要求收购方首期收购款支付至总对价50%以上，由于收购方自身资金调

度无法实现，经各方协商，决定取消本次交易。

    《关于取消出售全资子公司51%股权的公告》详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错

更正及追溯调整的提案》。
    董事会认为本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会

计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第19号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的

财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果

和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更

正及追溯调整事项。

    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    监事会对上述事项发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023

年第一次临时股东大会的提案》。

    公司2023年第一次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券

时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关

公告。

    特此公告。



                                         通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                                          2022年12月23日