证券代码：002491     证券简称：通鼎互联        公告编号：2023-008


                    通鼎互联信息股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日以邮
件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2023 年
4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
相关规定。

   会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如
下决议：

   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》。本提案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    《 2022   年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决
算报告》。本提案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2022 年度，公司实现营业收入 33.16 元，同比增加 11.37%；实现归属于上

市公司股东净利润为 1.25 亿元。

    监事会认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年

度的财务状况和经营成果。

   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》。本提案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

股本。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合

《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》
及摘要。本提案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

   六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落
实自查表》。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外

担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内

部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相

关规则的落实情况。

   七、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度预计日常关联交易的提案》。（关联人员崔霏女士回避表决）本提案需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    监事会认为：2023 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在

通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实

施该日常关联交易无异议。

   八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提
供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公
司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、

审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司

及其他股东利益不构成损害。

   九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度向
金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。

    监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过 50 亿元

综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构

融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

   十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》。本提案需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为

公司 2022 年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职

责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公

司 2023 年度审计机构。

    十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会

计政策变更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影

响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度

报告》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。


             通鼎互联信息股份有限公司监事会
                     二〇二三年四月二十九日