恒基达鑫：第四届董事会第三次会议决议公告2017-04-22
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件形式发出，
于 2017 年 4 月 20 日 14:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司
章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表
决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》
公司全体董事和高级管理人员对 2017 年第一季度报告做出了保
证公司 2017 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2017 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2017 年 4 月 22
日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-039）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向商业银行申请总计不超过 4.4 亿元人民
币的综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际
审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2017-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开具体时间将另
行通知，敬请广大投资者关注！
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
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通过了《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-041）。
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第三次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十二日
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