证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2017-044



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第四次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以书面形式发出，

于 2017 年 5 月 18 日 16:30 分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室

以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事

3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监

事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于聘

请 2017 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，

不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。



    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第四次

会议决议。
                                  1
特此公告。




             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                               监事会

                       二○一七年五月二十日




                   2