证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2017-046



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              关于聘请2017年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2017 年 5 月 18 日经第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘

请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并

提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、更换审计机构的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年担任公司审计机

构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构

应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信

会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已满，基于公司自身业务发

展的需要，经与该所沟通，决定不再续聘该所为公司 2017 年度审计

服务机构，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）四年多以来的

辛勤工作表示衷心感谢！

    上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务

所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

    公司结合 2017 年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘任具备
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证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构。

    本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。

    二、拟聘会计师事务所基本情况

    事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91110108590676050Q

    类型：特殊普通合伙企业

    注册资本：13,300,000.00 元

    执行事务合伙人：梁春

    住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 号

    成立日期：2012 年 2 月 9 日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。）

    资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关

业务许可证 （证书序号：000191）。

    三、更换会计师事务所履行的程序说明

    1、公司董事会已与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合


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伙）就更换审计机构事项进行了沟通，对公司的决定表示理解。

    2、公司审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）

相关资质进行了解、审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）

具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任大华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将该

议案提交董事会审议。

    3、2017 年 5 月 18 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了

《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并提交公司 2017 年第

二次临时股东大会审议。

    4、公司监事会审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议

案》，经审核，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法合规，

不存在损害公司和股东利益的情形。

    5、独立董事事前认可意见

    关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，经对大华会计师事务所（特

殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特

殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发

展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，

也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该

会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构，同意将本议案提请至董

事会审议。


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    6、独立董事意见

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘任审计机构事项

发表独立意见如下：

    （1）经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期

货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满

足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存

在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

    （2）此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市

公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

    （3）同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    7、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。



    备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第四

次会议决议。

    2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第四

次会议决议。

    3、公司独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见。


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4、独立董事关于聘请审计机构的独立意见。

特此公告。




                   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                     董事会

                             二○一七年五月二十日




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