证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2017-052



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 3 日以邮件形式发出，

于 2017 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7

人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，

形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    详细情况详见 2017 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于变更会计政策的议案》

    详细情况详见 2017 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-055）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017 年 8 月 11 日巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第五次

会议决议。

    特此公告。



                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         董事会

                                  二○一七年八月十一日




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