证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2017-060



            珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
        关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

于近日收到了公司副总经理、董事会秘书及财务负责人赖军先生的辞

职报告，赖军先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务

负责人的职务，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，赖军先

生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后赖军先生不再担任公

司任何职务。

       公司对赖军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感

谢！

       根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》

等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司 2017

年 8 月 30 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱海花女士

（简历附后）为公司董事会秘书，朱海花女士已取得深圳证券交易所

董事会秘书资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异

议；聘任赵怡女士（简历附后）为公司证券事务代表。上述人员聘期

自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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    本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体

独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意

聘任朱海花女士为董事会秘书。

    朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：

    地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

    电话：0756-3226342、3359588

    传真：0756-3359588

    邮箱： zhuhaihua@winbase-tank.com

           zhaoyi@winbase-tank.com




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                           董事会

                                   二○一七年八月三十一日




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附件：简历

    朱海花女士    1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事

务代表；现任公司总经理助理、珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有

限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员。

    朱海花女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资

格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定

的要求。

    截止本公告日，朱海花女士未持有公司股份；与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；未在公司股东、实际控制人等单位工作；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场

禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最

近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。



    赵怡女士     1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司董


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秘办证券事务专员。

    赵怡女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董

事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的

要求。

    截止本公告日，赵怡女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被

执行人”。




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