恒基达鑫（002492）                           独立董事独立意见


    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运

作指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解相关人

员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公

司高级管理人员发表如下独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《规范运作

指引》、公司章程等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公

司股东利益的情形；

    2、本次被选举及聘任人员具备《公司法》、《规范运作指引》、

公司章程等规定的任职条件，未受过中国证监会或深圳证券交易所的

惩戒，不存在《公司法》、《规范运作指引》、公司章程规定的不得

担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

    3、在充分了解本次被选举及聘任人员的具体情况的基础上，认

为其具备履行相应岗位职责所必需的资格与能力；

    4、同意聘任张辛聿先生为公司财务负责人，聘任朱海花女士为

公司副总经理、董事会秘书。

（以下无正文）



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（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于聘任公司

高级管理人员的独立意见之签章页）




独立董事（签字）：




   徐卫东                 孟红             梁华权




签署日期：二〇一七年八月三十日




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