证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2017-063



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第八次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件形式发出，

于 2017 年 10 月 27 日 10:00 时在武汉市洪山区化工新城临江大道北

化工五路武汉恒基达鑫五楼大会议室以现场表决方式召开，会议应出

席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长王

青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》

    公司全体董事和高级管理人员对 2017 年第三季度报告做出了保

证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    报 告 全 文 内 容 详 见 2017 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2017 年 10 月 28

日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯 网

                                 1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    同意根据公司实际经营的需要，对公司的组织机构进行调整。 调

整后的组织机构图详见附件）

    三、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

    董事张辛聿参与员工持股计划，回避表决。

    公司董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过 12

个月，至 2018 年 12 月 30 日结束。

    具体内容详见 2017 年 10 月 28 日的《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2017-065）。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长公

司第一期员工持股计划存续期的独立意见》

    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第八次

会议决议。

    特此公告。

                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                           董事会

                                     二○一七年十月二十八日

                                 2
                                       股东大会


                                                              监事会

                                        董事会              董事会秘书



                                        总经理




战   薪
略   酬   审   提
发   与   计   名                           副                         财
展   考   委   委                           总                         务
委   核   员   员                           经                         负
员   委   会   会                           理                         责
会   员
                                                                       人
     会




          审        投   行   安       商         生   研   工         财   董
                    资   政   全                  产
          计        发   管   环       务         技   发   程         务   秘
                    展   理   保                  术
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