证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫           公告编号：2017-069



           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              2018 年度预计日常关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

根据 2017 年 1 月至 11 月的关联交易情况，预计 2018 年度将继续与

珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）发生关联交易，预

计交易金额合计为 1,000 万元人民币。

    1、董事会表决情况

    公司于 2017 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议，会

议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度预计

日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生回避表决。

    2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规

定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                                            2018 年度
 关联人        关联交易类型           关联交易内容          预计金额
                                                            （万元）

珠海实友     向关联人提供劳务     仓储、装卸服务              400

                                  1
            向关联人提供供应链服务         供应链服务             600

                         合计                                    1000

     （三）本年年初至披露日与前述关联人发生关联交易类别和金额
                                                                 2017 年度
      关联人         关联交易类型            关联交易内容       1-11 月金额
                                                                 （万元）

     珠海实友      向关联人提供劳务         仓储、装卸服务        123.78

                                合计                              123.78

     二、关联人介绍和关联关系

     （一）珠海实友化工有限公司

     1、基本情况

     （1）法定代表人：王青运

     （2）注册资本：5000 万元人民币

     （3）住所：珠海市水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼

     （4）经营范围：危险化学品的批发；成品油（汽油、煤油、柴

油）批发；燃料油（闪点高于 61℃，不含许可经营项目）、石油制

品、航空煤油批发；建筑材料、五金交电、机械设备及配件的批发、

零 售 ； 项 目 投 资 ； 经 营 珠 海 经 济 特 区 进 出 口 业 务 （ 按 珠 外 经字

[2001]126 号文执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）

（国家专营主控产品凭许可证经营）]。

     （5）截止 2017 年 11 月 30 日，总资产 58,705.25 万元，净资产

18,247.34 万元，2017 年 1 月至 2017 年 11 月累计实现主营业务收入

186,049.36 万元，净利润 30.11 万元。（2017 年 1-11 月财务数据未

经审计）


                                       2
    2、与公司的关联关系

    珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 43.34%，其一

致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为 2.26%，合计持有公司股份

比例达到 45.60%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》

第 10.1.3 条规定的情形。

    3、履约能力分析

    珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友

发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在

坏账风险。

    三、关联交易定价政策与依据

    日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易

总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公

开、等价有偿”原则确定交易价格。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司预计的 2018 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符

合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则

公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立

性产生影响。

    五、独立董事意见

    独立董事事先审核了公司 2018 年度预计日常关联交易事项，同

意将《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，

对本次关联交易出具了独立意见如下：


                             3
    公司 2018 年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营

和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法

律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价

原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司

独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

    备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第九

次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可

意见、独立意见。

    特此公告。



                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         董事会

                                 二〇一七年十二月十九日




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