证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2018-013



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件形式发

出，于 2018 年 4 月 26 日 16:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实

际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通

讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》

    公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第一季度报告做出了保

证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    报 告 全 文 内 容 详 见 2018 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2018 年 4 月 28

日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
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       二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》

       具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-016）。

       公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2018 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十二议决

议。

       特此公告。



                            珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                            董事会

                                      二○一八年四月二十八日




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