证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-018
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 45,000,000 股，占公司股份总数的 11.1111%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 6 月 11 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]519号文）许可，
并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,000
万股，本次发行通过向7名特定对象非公开发行股票的方式进行（ 特
定对象认购本次非公开发行股票数量详见明细表）；本次非公开发行
新增股份于2015年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕股权登记托管手续，并于2015年6月9日在深圳证券交易
所上市, 限售期为三十六个月，上市流通时间为2018年6月9日（如非
交易日顺延）。公司非公开发行前总股本为24,000万股，非公开发行
完成后总股本为27,000万股。
2015年5月22日特定对象认购本次非公开发行股票数量明细表：
序号 发行对象名称 认购股数（万股）
1 珠海实友化工有限公司 500.00
1
2 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00
3 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） 200.00
4 深圳市华信创业投资有限公司 500.00
5 深圳鹏万里资本管理有限公司 100.00
6 乔通 500.00
7 孔莹 200.00
合计 3,000.00
2、非公开发行股份上市后，公司于2017年4月28日实施了2016
年度利润分配方案，用资本公积金转增股本，转增方案为每10股转增
5股，权益分派方案实施完成后，公司股份总额变更为40,500万股，
非公开发行股票的限售股份数量变更为4,500万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在非公开发行股票上市公告书
中做出承诺的具体内容：
特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日（即
上市交易日，2015 年 6 月 9 日）起三十六个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东在首次公开发行股份时做出承
诺的具体内容：
1）公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女
士向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：①、截止本承
诺函出具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞
争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股
份、股权或在任何竞争企业有任何权益；②、承诺人将来不会以任何
方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投资、
2
收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮
助；③、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反
上述承诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
2）公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女
士向公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人
及承诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如
关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规
定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联
交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承
诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金
的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 6 月 11 日。
2、本次解除限售股份的数量为 45,000,000 股，占公司股本总
额的 11.1111%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 7 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股 本次解除限
股东全称 备注
份总数(股) 售数量(股)
珠海实友化工有限公司 7,500,000 7,500,000 质押 7,500,000 股
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙
15,000,000 15,000,000
企业（有限合伙）
3
乔通 7,500,000 7,500,000 冻结 7,500,000 股
深圳市华信创业投资有限公司 7,500,000 7,500,000
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业
3,000,000 3,000,000
（有限合伙）
孔莹 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 股
深圳鹏万里资本管理有限公司 1,500,000 1,500,000
合计 45,000,000 45,000,000 --
5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况预
计如下：
本次限售股份上市流通前 变动数量 本次限售股份上市流通后
股票类别
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/
51,868,258.00 12.81 -45,000,000.00 6,868,258.00 1.70%
非流通股
其中：高管锁定股 6,868,258.00 1.70% 6,868,258.00 1.70%
首发后限售股 45,000,000.00 11.11% -45,000,000.00 0 0.00%
二、无限售条件流通
353,131,742.00 87.19 45,000,000.00 398,131,742.00 98.30%
股
三、总股本 405,000,000.00 100.00 -- 405,000,000.00 100.00
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表、限售股份明细数据表及股份质押冻结数据。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一八年六月七日
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