证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2018-026



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十三次会议通知于 2018 年 7 月 20 日以邮件形式发

出，于 2018 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7

人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，

形成如下决议：

    会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于公司申请授信额度的议案》

    同意公司向平安国际融资租赁有限公司申请人民币 3,000 万元

的授信额度。

    同意授权董事长王青运全权代表公司签署上述授信额度内的一

切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    特此公告。




                           珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                             董事会

                                  二○一八年七月二十八日
                                  1