证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫      公告编号：2018-028



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件形式发

出，于 2018 年 8 月 29 日 14:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实

际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通

讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2018 年半年度报告全文及其摘要》

    2018 年半年度报告全文内容详见 2018 年 8 月 31 日的巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），2018 年半年度报告摘要内容详见

2018 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

                                 1
       董事会认为 2017 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）

在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、

公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业

角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司委托的审计工

作。

       根据公司业务发展和 2018 年审计工作的实际需要，经综合评估

及审慎研究，公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的大华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，年

度审计费用为人民币肆拾柒万元整（RMB470,000 元）。

       公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2018

年 8 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

       三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

       公司于 2018 年 9 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

通知内容详见 2018 年 8 月 31 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



       备查文件：

       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十四

次会议决议。

       特此公告。


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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                董事会

          二○一八年八月三十一日




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