证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2018-033



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件形式发

出，于 2018 年 10 月 26 日 14:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼

会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席会议的董事 7 人，

实际出席会议的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监

事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场

结合通讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》

    公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第三季度报告做出了保

证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    报 告 全 文 内 容 详 见 2018 年 10 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2018 年 10 月 30

日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于会计政策变更的议案》

    详细情况详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-035）。

    三、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

    董事张辛聿参与员工持股计划，回避表决。

    公司董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过 24

个月，至 2020 年 12 月 30 日结束。

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（2018-036）。

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 30 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长

公司第一期员工持股计划存续期的独立意见》



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十五

次会议决议。




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特此公告。

             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                             董事会

                       二○一八年十月三十日




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