证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2018-038



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以邮件形式发

出，于 2018 年 12 月 3 日 11:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实

际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通

讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于子公司拟投资设立股权投资基金的议案》

    具体内容见刊登于 2018 年 12 月 5 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于子公司拟投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2018-039）



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十六

次会议决议。
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特此公告。



             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                             董事会

                       二○一八年十二月五日




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