恒基达鑫（002492）                                 独立董事 2018 年度述职报告


             珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
                    独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东代表：

    作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若

干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、

尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、

稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

    现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    报告期内，公司总计召开董事会 7 次，本人亲自出席了全部会议，

没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情

形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期

内，公司总计召开股东大会 3 次，本人出席会议 3 次。

    二、发表独立意见情况
发表意见时间   审议机构及会次                    事项                        意见类型

                                2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资
                第四届董事会
 2018.3.29                      金、公司对外担保情况、2017 年度利润分配        同意
                第十一次会议
                                预案、2017 年度内部控制评价报告



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              第四届董事会第   关于公司购买理财产品额度的独立意见
 2018.4.26                                                                   同意
                 十二次会议

                               2018 年上半年度控股股东及其他关联方占用

              第四届董事会第   公司资金、公司对外担保情况的专项说明及
 2018.8.28                                                                   同意
                 十四次会议    独立意见、关于聘请审计机构的事前认可意

                               见及独立意见

              第四届董事会第   关于延长公司第一期员工持股计划存续期的
 2018.10.26                                                                  同意
                 十五次会议                   独立意见

    上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、对公司进行现场调查的情况

    报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司

进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管

理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执

行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报

道，有效地履行了独立董事职责。

    四、在董事会各委员会的工作情况

    报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真履行职责，积极

组织和参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级

管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人

员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。

    报告期内，本人作为战略委员会委员，认真履行职责，积极参与

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战略委员会的日常工作，与其他委员共同就公司对外投资事项进行讨

论、分析，并向董事会提出了关于公司未来发展的建议。

    报告期内，本人作为审计委员会委员，认真履行职责，积极参与

审计委员会的日常工作，在定期召开的审计委员会工作会议上，认真

阅读并听取公司审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述，充

分发挥了审计委员会的作用。

    五、在保护投资者权益方面所做其他工作

    报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认

真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按

照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，

真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

    报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项

议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建

议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关

议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积

极有效地履行了独立董事的职责。

    报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全

体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件

等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股

东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

    六、其他工作情况


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    1、无提议召开董事会情况发生；

    2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；

    3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    七、联系方式

    电子邮箱：13760401971@139.com



    2018 年度任职期间，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、

对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职

责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司

规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。



                                      独立董事：梁华权

                                     日期：2019 年 3 月 28 日




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