恒基达鑫：第四届监事会第十二次会议决议公告2019-03-30
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-005
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面形式发
出，于 2019 年 3 月 28 日 16:00 时在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以
现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事
会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度监事会工作报告》
报 告 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
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反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
报告全文内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2019 年 3 月 30 日的《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,558,327,881.27 元，同
比减少 0.93%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,243,248,352.88 元，同比增长 3.18%。
2018 年度实现主营业务收入 234,887,336.53 元，同比增长
10.05%；实现营业利润 67,346,866.72 元，同比增长 2.78%；主要原
因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现利润总额
66,410,770.85 元，同比下降 2.25%；实现归属于上市公司股东的净
利润 57,583,373.58 元，同比下降 11.36%，主要原因是本报告期武
汉恒基和扬州恒基所得税费用增加所致。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度利润分配的预案》
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2018 年度利润分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股
本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本
次利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可
供股东分配利润。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2018
年度内部控制规则落实自查表》
自 查 表 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十二
次会议决议。
特此公告。
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二○一九年三月三十日
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