证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-004
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以邮件形式发
出，于 2019 年 3 月 28 日 14:00 分在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章
程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，
形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度董事会工作报告》
关于《2018 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2018 年
年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论
与分析”相关部分。公司《2018 年年度报告》报告内容详见 2019 年
3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报
告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详
见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度总经理工作报告》
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度报告及其摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2018 年度报告做出了保证公司
2018 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2019 年 3 月 30
日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,558,327,881.27 元，同
比减少 0.93%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,243,248,352.88 元，同比增长 3.18%。
2018 年度实现主营业务收入 234,887,336.53 元，同比增长
10.05%；实现营业利润 67,346,866.72 元，同比增长 2.78%；主要原
因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现利润总额
66,410,770.85 元，同比下降 2.25%；实现归属于上市公司股东的净
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利润 57,583,373.58 元，同比下降 11.36%，主要原因是本报告期武
汉恒基和扬州恒基所得税费用增加所致。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实
现的净利润 37,630,586.90 元。根据《公司章程》的规定，按母公司
2018 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,763,058.69 元，加上
期初未分配利润 261,080,652.38 元，减去已分配 2017 年现金股利
20,250,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配利润为
274,698,180.59 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。
2018 年度利润分配预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本
405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本次
利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度内部控制评价报告》
报 告 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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独立董事发表了独立意见，内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》
自 查 表 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行申请总计不超过 5.4 亿元人民币的
综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际审批
意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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的《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的公告》（公告编号：
2019-008）。
独立董事发表了独立意见，内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）。
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司于 2019 年 4 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。通知
内容详见 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十七
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
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董事会
二○一九年三月三十日
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