证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2019-016



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面形式发

出，于 2019 年 4 月 22 日 17:00 分在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以

现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事

会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年第一季度报告全文及正文》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    报 告 全 文 内 容 详 见 2019 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2019 年 4 月 23

日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯 网
                                  1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于公司购买理财产品额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 3 亿

元的自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规

定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需

求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收

益。因此，我们同意公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币

3 亿元的自筹资金购买理财产品。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金

进行风险投资的事项，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增

加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控

制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东

利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十三

次会议决议。

    特此公告。




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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                  监事会

          二○一九年四月二十三日




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