恒基达鑫（002492）      珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公

司章程》的有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅

相关议案资料后，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独

立意见如下：

    一、关于公司购买理财产品额度事项的独立意见

    经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状

况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，

使用不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品，所投资品种不包

括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一

节：风险投资》中规定的风险投资品种，有利于在控制风险前提下提

高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不

利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的

利益。

    二、关于公司使用闲置资金进行风险投资事项的独立意见

    经审核，我们认为：公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动

资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将

募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于

                               1
     恒基达鑫（002492）     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见

补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    公司目前经营情况正常，在保证公司正常生产经营资金需求的前

提下，使用1亿元自有闲置资金进行风险投资，有利于提高公司自有

闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利

影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利

益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管

理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。因此，我们同

意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




                              2
     恒基达鑫（002492）     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见

（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第十八次会议相关事项的独立意见之签章页）




独立董事：      徐卫东    孟红            梁华权




签署日期：二〇一九年四月二十二日




                              3