证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫       公告编号：2019-033



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 28 日下午 2:30 分。

    （2）网络投票时间：2019年6月27日—2019年6月28日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日下午15:00

至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十

八楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。


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    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结

合的方式。

    5、会议主持人：公司董事长王青运女士。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律

的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 182,140,966 股，占

上市公司总股份的 44.9731％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 172,813,426 股，占

公司股份总数的 42.6700%。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,327,540 股，占上市公司

总股份的 2.3031％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 9,610,966 股，占上

市公司总股份的 2.3731％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 283,426 股，占上市

公司总股份的 0.0700％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,327,540 股，占上市公司

总股份的 2.3031％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成

（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。


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    二、议案审议表决情况

    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如

下议案：

    1、审议通过了《关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业
务暨关联交易的议案》
    关联股东所持有的公司股份 172,590,000 股，已对本议案回避
表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 9,550,966 股。
    总表决结果：同意 9,549,966 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权的 99.9895％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0105％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 9,549,966 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
99.9895％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权的 0.0105％。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：同意 182,139,966 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    本议案以特别决议通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合

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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第二次临时

股东大会决议；

    2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见

书》。



    特此公告。



                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         董事会

                                   二〇一九年六月二十九日




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