证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2019-037



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以书面形式发出，

于 2019 年 8 月 22 日 14 时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方

式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由

公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》

等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关

于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，
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不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十四

次会议决议。

    特此公告。




                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                         监事会

                                 二○一九年八月二十四日




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