证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2019-039



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以邮件形式发

出，于 2019 年 8 月 29 日 10:00 时在珠海西九大厦 18 楼会议室以现

场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表

决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程

和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，

形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙

人暨重新签订合伙协议的议案》

    具体内容见刊登于 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新

签订合伙协议的公告》（公告编号：2019-040）



    备查文件：
                                 1
    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十

一次会议决议。

    特此公告。




                      珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                       董事会

                                二○一九年八月三十日




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