证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2019-042



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以邮件形式

发出，于 2019 年 10 月 29 日 10:00 时在珠海市西九大厦十八楼会议

室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出

席会议的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公

司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通

讯表决，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

    公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保

证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    报 告 全 文 内 容 详 见 2019 年 10 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2019 年 10 月 31

日的 《证券时报 》、《中国 证券报 》、《证券日 报》及巨潮资 讯网

                                 1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司于 2019 年 11 月 18 日召开公司 2019 年第三次临时股东大

会。通知内容详见 2019 年 10 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召

开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。



    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十

二次会议决议。



    特此公告。

                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                            董事会

                                     二○一九年十月三十一日




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