证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫      公告编号：2020-004



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第十六次会议通知于 2020 年 3 月 10 日以书面形式发

出，于 2020 年 3 月 21 日 14:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会

议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的

监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和

《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决

议：

    一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年度监事会工作报告》

    报 告 内 容 详 见 2020 年 3 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合
                                  1
法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对 2019 年度报告做

出了保证公司 2019 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

    报告全文内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2020 年 3 月 24 日的《证券

时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年度财务决算报告》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

    截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 1,631,164,794.82 元，同

比增长 4.67%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东

的所有者权益）1,281,257,506.36 元，同比增长 3.06%。

    2019 年度实现营业总收入 274,846,038.36 元，同比增长 7.96%，

主要原因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现营业利润

65,479,031.48 元，同比下降 2.77%；实现利润总额 65,218,085.31

元，同比下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,684,420.25

元，同比下降 8.51%，主要原因是本报告期信用减值、资产减值及所

得税费用增加所致。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019


                                 2
年度利润分配的预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实

现的净利润 16,072,684.59 元。根据《公司章程》的规定，按母公司

2019 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,607,268.46 元，加上

期初未分配利润 274,698,180.59 元，减去已分配 2018 年现金股利

16,200,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配利润为

272,963,596.72 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。
    2019 年度利润分配预案：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本

405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本次

利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供

股东分配利润。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，

敬请投资者注意投资风险！

    五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年度内部控制评价报告》

    报 告 内 容 详 见 2020 年 3 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控

制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2019

年度内部控制规则落实自查表》


                                 3
    自 查 表 内 容 详 见 2020 年 3 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十六

次会议决议。

    特此公告。




                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                             监事会

                                     二○二○年三月二十四日




                                 4